A denúncia foi feita pelas autoridades espanholas, que presume ser uma venda fantasma, pela inexistência dos alegados mil painéis que nunca existiram. Para apura os factos, as autoridades espanholas instauraram um processo de investigação à empresa Dalpex Trading S. L.

Segundo o Novo Jornal, para proceder a transacção, a empresa espanhola apresentou facturas falsas. O esquema era praticado pelo proprietário da Dalpex e um dos seus funcionários, e teve a cumplicidade de três empresários espanhóis e de um português, que emitiram documentos falsos para simular a venda. 

O Ministério Público de Espanha pede penas entre dois anos e meio e quatro anos de prisão para os  quatro empresários e um funcionário da Dalpex Trading S. L.