etiqueta: Lavagem de dinheiro
Governo suíço apreende USD 900 milhões da família do Agostinho Neto
O governo público suíço, congelou da conta do empresário Carlos São Vicente, esposo de Irene Neto, cerca de 900 milhões de dólares, por suspeitas de lavagem de dinheiro.
Mais de 30 activistas civis apoiam Ana Gomes contra Isabel dos Santos
Os 33 activistas angolanos manifestaram nesta sexta-feira, o seu apoio para a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes, alvo de um processo cível da empresária angolana Isabel dos Santos, e elogiaram a "longa luta por uma Angola democrática" e o "exemplo de i...
Mulher do vice-Presidente do Zimbabwe detida por lavagem de dinheiro
De nome Marry Mubaiwa, a mulher do vice-presidente do Zimbabwe, Constantino Chiwenga, foi detida pelas autoridades do país, acusando-a de lavagem de dinheiro, fraude e violação das regras cambiais.
Isabel dos Santos exige 5 mil euros pelos posts de Ana Gomes
A empresária angolana, Isabel dos Santos está a exigir 5.000 euros por cada dia em que os posts de Ana Gomes no Tweeter, sobre a suposta lavagem de dinheiro de que acusa Isabel, continuarem online.
Isabel dos Santos endivida-se para “lavar” dinheiro, diz Ana Gomes
A antiga eurodeputada, Ana Gomes, escreveu no Twitter que Isabel dos Santos "endivida-se muito porque, ao liquidar as dívidas, ‘lava’ que se farta", utilizando o Eurobic para fazer estas operações e afirmou que o Banco de Portugal não quer ver.