etiqueta: Branqueamento
Portugal inspecciona EuroBic por branqueamento de capitais
O Banco de Portugal, abriu no final de 2019 uma inspecção por branqueamento de capitais ao banco de Isabel dos Santos, Eurobic, seguida de outra, realizada em 2015, que determinou a recomendação de mecanismos que agora estão a ser verificados.
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6 Jan, 10:11 AM
Ministros presos em Libreville por crimes económicos
Quatro ministros foram detidos ontem em Libreville, a capital gabonesa, na sequência de uma longa audição diante dos juízes de instrução no quadro de um inquérito anti-corrupção de grande envergadura, anunciou a Pana.
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23 Dec, 08:40 AM