Os acusados, faziam-se passar em altos funcionários do Banco Nacional de Angola (BNA), com objectivo de atrair os cidadãos para comercialização de divisas a preços atractivos.

De acordo com o SIC, os marginais utilizavam esquemas que os facilitavam nos depósitos, fazendo com que as vitimas depositassem em contas indicadas por eles e em seguida, interrompiam imediatamente todas as formas de contacto.

O director em exercício do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, superintendente-chefe António Paím, referiu que “no âmbito da instrução do referido processo, foram realizadas diversas diligências, com vista a consolidação da prova material, que culminou com a detenção de sete elementos, encontrando-se em fuga os outros,” fez saber António Paím, em conferência de imprensa.